Desarticulada una red criminal dedicada a ciberestafas por la Guardia Civil
La Guardia Civil ha llevado a cabo un exitoso operativo que ha desarticulado una sofisticada red criminal dedicada a ciberestafas, combinando el método conocido como ‘man in the middle’ y la denominada «estafa del amor» o ‘romance scam’. En el transcurso de esta operación, se han detenido a 15 individuos, quienes están acusados de más de 50 estafas a nivel nacional, con un fraude total estimado en casi 1,6 millones de euros.
La investigación comenzó en 2023, tras la denuncia de una residente de Cáceres, quien reportó haber sido víctima de una estafa amorosa que la llevó a perder más de 100.000 euros. Según su relato, un hombre que se hacía pasar por un oficial del ejército estadounidense mantuvo con ella una relación sentimental ficticia durante cerca de dos años, lo que le permitió convencerla de realizar múltiples transferencias de dinero.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cáceres asumió la investigación, que reveló la existencia de una compleja organización criminal especializada en diferentes modalidades de estafa. Esta red interceptaba correos electrónicos de empresas infectadas con malware, permitiendo realizar ataques ‘man in the middle’ para desviar pagos de facturas. También utilizaban técnicas de smishing y vishing, creando identidades falsas que causaron la revictimización de muchas personas y empresas.
Los hallazgos del caso indicaron que muchos afectados no eran conscientes de estar siendo engañados. Varias empresas realizaron pagos creyendo haber cumplido con sus obligaciones, mientras que numerosos individuos se encontraban en procesos de captación emocional respecto a las estafas amorosas. Algunos incluso seguían pagando préstamos adquiridos para financiar estos engaños.
El operativo se llevó a cabo en tres fases a lo largo de dos años, incluyendo 15 registros en domicilios en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Durante estas intervenciones, se incautaron documentos, dispositivos móviles, ordenadores portátiles y wallets de criptomonedas. En total, el monto defraudado a particulares y empresas alcanzó la suma de 1.581.667 euros.
Gracias al trabajo de la Guardia Civil, no solo se detuvo a los implicados, sino que se evitaron múltiples estafas en curso y se abrió la posibilidad de recuperar algunos de los fondos defraudados. De los detenidos, 11 han sido enviados a prisión, mientras que el resto enfrenta medidas cautelares, como la obligación de comparecer ante la justicia y la retirada de sus pasaportes.
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