La Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado una trama delictiva en la denominada ‘Operación PROFEL’, que culminó con la captura de un individuo acusado de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. El presunto responsable, quien trabajaba como director de una sucursal bancaria en la provincia, habría utilizado su cargo para llevar a cabo transacciones ilícitas utilizando las terminales de sus compañeros sin su conocimiento.
La investigación se inició después de que un familiar de una persona fallecida descubriera irregularidades en la cuenta bancaria del difunto, la cual se encontraba casi vacía sin justificación aparente. Tras presentar una denuncia ante la Guardia Civil, se descubrió que el detenido habría defraudado un total de 59.250 euros manipulando cuentas de clientes fallecidos o inactivos para realizar movimientos fraudulentos.
La colaboración entre la Guardia Civil y la entidad bancaria fue fundamental para esclarecer los hechos, con la entidad cooperando en todo momento. Se identificaron catorce víctimas, en su mayoría personas ancianas o fallecidas, que fueron blanco de este esquema delictivo. Los fondos ilícitamente obtenidos fueron restituidos a sus legítimos propietarios.
El director bancario controlaba las cuentas vulnerables regularmente, falsificando firmas y generando nuevas credenciales de seguridad para crear duplicados de cartillas bancarias. Realizaba extracciones sin levantar sospechas al utilizar equipos de sus compañeros cuando no estaban presentes.
Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Daimiel. Esta operación ha destacado la necesidad de implementar mecanismos de protección más sólidos para clientes ancianos y cuentas inactivas, con el fin de evitar situaciones similares y proteger a los más vulnerables.
Referencia:
Director De Sucursal En Ciudad Real Investigado Por Apropiación De 60.000 Euros De Cuentas De Personas Fallecidas (https://herencia.net/2024-11-06-director-de-sucursal-en-ciudad-real-investigado-por-apropiacion-de-60-000-euros-de-cuentas-de-personas-fallecidas/)
