La Guardia Civil de Ciudad Real ha llevado a cabo la operación Broken Trust para investigar una presunta estafa de 53.000 euros cometida contra una empresa de Herencia. El principal investigado es el que había sido contratado como director financiero de la empresa y que presuntamente aprovechó su posición para realizar hasta 44 transferencias fraudulentas a sus propias cuentas bancarias.
La investigación se inició después de que un representante de la empresa reportara la desaparición del responsable del área financiera. Tras una auditoría de los balances y cuentas de la compañía, se detectaron irregularidades en los saldos de varias cuentas bancarias, lo que llevó a la presentación de una denuncia y a las correspondientes investigaciones.
El presunto responsable consiguió el puesto utilizando documentación falsificada y un perfil profesional falso en una página web. Una vez dentro de la empresa, tuvo acceso a las claves necesarias para realizar operaciones bancarias y gestionar los pagos, lo que le permitió introducir transferencias fraudulentas entre las transacciones regulares de la compañía.
Se determinó que el investigado realizó un total de 44 transferencias fraudulentas por un valor acumulado de 53.000 euros. Parte del dinero presuntamente defraudado fue bloqueado, pero no se especificó la cantidad recuperada.
La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos y el Equipo @ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real. Las actuaciones judiciales están bajo la responsabilidad del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, Sección Civil y de Instrucción.
En conclusión, la Guardia Civil ha logrado esclarecer el procedimiento utilizado en la estafa y bloquear parte de los fondos afectados. Esta noticia fue publicada originalmente en herencia.net.
